ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ

ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ଏନସିପି ମୁଖ୍ୟ ଶରଦ ପାୱାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ପୂର୍ବତନ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ଇଡି କହିଛି ଯେ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ ଏନସିପି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଶ୍ୱରଲାଲ ଜେନା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଛି। ଖୋଜାଖୋଜି ସମୟରେ ୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୩୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାଲଗାଓଁ, ନାଶିକ ଏବଂ ଥାନାର ୧୩ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଜୈନଙ୍କ ପୁଅ ମନୀଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏକ ରିଅଲିଟି ଫାର୍ମରେ ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ୟୁନିଟରୁ ୫୦ ମିଲିୟନ ୟୁରୋର ଏଫଡିଆଇ ଅଫର ସୂଚାଉଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ଜାଲଗାଓଁରେ ୨ ଟି ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ରାଜମଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚଣ୍ଡ ଗୋଷ୍ଠୀର ୫୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୬୦ ଟି ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜୈନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ୩ ଟି ଅଳଙ୍କାର ସଂସ୍ଥାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାଜମଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚଣ୍ଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡିତ ପାର୍ଟୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାଳ୍ପନିକ କ୍ରୟ-ବିକ୍ରୟ କାରବାରର ଏକ ଜଟିଳ ୱେବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥ ସ୍ଥିର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି | ସୂଚନାଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ସିବିଆଇର ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟ୍ ରାଜମଲ ଲାଖଚାନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ, ଆରଏଲ ସୁନା ଏବଂ ମନରାଜ ଜୁଏଲର୍ସ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟର – ଇଶ୍ୱରଲାଲ ଜେନା, ମନୀଷ ଜୈନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତିନୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ ଜୈନ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ୩୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଫେରସ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଗୁଡିକ ଆଧାରରେ ଇଡି ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।